Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş liderliğindeki olduğu belirtilen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılık açıklamasına göre soruşturma; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçları kapsamında yürütülüyor.
123 Adreste Arama ve El Koyma
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adres olmak üzere toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.
Başsavcılığın açıklamasında, soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda şüpheliler ve bağlantılı şirketlerin finansal hareketlerine ilişkin çeşitli tespitlerin yer aldığı belirtildi.
Raporda bazı şirketlerin finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde belirgin artışlar görüldüğü, şirketlerde bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği, yüksek tutarlı nakit girişleri ve transferlerin bulunduğu ifade edildi. Ayrıca bazı mal alış-satış işlemlerinin sahte faturalandırma yönünden dikkat çekici olduğu ve yurt dışından gerçekleştirilen bazı döviz transferlerinin ticari kayıtlarla uyumsuz olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.
100 Milyar Liranın Üzerinde Para Transferi İddiası
Soruşturma kapsamında MASAK incelemelerinde, yapılanmayla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı yönünde tespitler bulunduğu belirtildi.
Başsavcılık açıklamasında ayrıca, kara para aklandığı değerlendirilen şirketler ve bunlarla bağlantılı mal varlıklarına kayyum atandığı bilgisine yer verildi.
48 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, operasyon kapsamında toplam 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Eş zamanlı operasyonlarda aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ünün yurt dışında olduğu tespit edilirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
