Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen dini gruba yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ilk Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, Alihan Kuriş ve çevresiyle bağlantılı şirketlerde 66 milyar lirayı aşan bankacılık işlem hacmi tespit edildiği belirtildi.
168 sayfalık raporda, soruşturma kapsamında incelenen şirket ve kuruluşların yurt içi ve yurt dışındaki para hareketleri, yüksek tutarlı nakit işlemleri ve şirketler arasındaki transferlere ilişkin tespitlere yer verildi.
Güleryüz Kuyumculuk'ta 66,2 milyar liralık işlem hacmi
Rapora göre, Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon lira olarak hesaplandı.
Aynı dönemde şirket hesaplarına 17,26 milyar lira para girişi olurken, 18,32 milyar lira para çıkışı gerçekleşti. Hesaplara yatırılan nakit toplamının 26 milyar 213 milyon lira, nakit çekimlerinin ise 4 milyar 415 milyon lira olduğu kaydedildi.
Hisar Turizm'den 8 milyar lirayı aşan para çıkışı
MASAK raporunda İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ'nin yabancı ülke bağlantılı para hareketlerine de dikkat çekildi.
Şirketin Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerinde 4 milyar 863 milyon 884 bin 701 lira, Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı işlemlerinde ise 3 milyar 163 milyon 164 bin 102 lira para çıkışı tespit edildi. Böylece iki ülke bağlantılı toplam para çıkışının 8 milyar lirayı aştığı belirtildi.
Raporda ayrıca İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas, İspanya, İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya ve Arnavutluk gibi ülkelerdeki hesaplara da para transferleri yapıldığı ifade edildi.
1,3 milyar liralık sermayeli şirketin işlem hacmi 34 bin lira
18 Kasım 2025'te kurulan İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ'nin sermayesinin 1 milyar 358 milyon 236 bin 351 lira olduğu belirtildi.
Buna karşın şirketin MASAK kayıtlarındaki toplam bankacılık işlem hacminin 34 bin 176 lira seviyesinde kaldığı, brüt ve net satışlarının sıfır göründüğü ve herhangi bir mal alış-satış kaydının bulunmadığı aktarıldı.
Raporda, yüksek sermayeye rağmen şirketin aktif bir ticari hayatının bulunmamasının “oldukça dikkat çekici” olduğu değerlendirmesine yer verildi.
Dubai bağlantılı milyonlarca dolarlık işlemler
MASAK raporunda Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin hesaplarına yurt dışından gelen yüksek tutarlı döviz hareketleri de incelendi.
Rapora göre 2018 yılında FIDATO General Trading'den şirkete birer gün arayla 2,5 milyon dolar ve 2,6 milyon dolar gönderildi. Ertesi gün hesaplardan toplamda milyonlarca dolarlık nakit çekim gerçekleştirildi.
Raporda, farklı tarihlerde yurt dışından gelen milyonlarca doların kısa süre içerisinde nakit çekildiği veya başka şirketlere aktarıldığı tespitlerine de yer verildi.
“Paranın kaynağının açıklığa kavuşturulması gerekiyor”
İstanbul Hisar Turizm'in hesaplarında 2017-2024 döneminde çok sayıda yüksek tutarlı nakit yatırma işlemi bulunduğu belirtildi.
Bazı işlemlerde “ortak İrfan Yılmaz adına yatırılan” ve “Ortak İrfan Yılmaz teslimatı olarak nakit yatırılan” açıklamalarının kullanıldığı kaydedildi.
MASAK raporunda, özellikle 2024'te ortaya çıkan yüksek tutarlı nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğine işaret edildi.
Vakıf hesaplarında 567 milyon liralık işlem hacmi
Soruşturmayla bağlantılı Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı'nın 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacminin yaklaşık 567 milyon lira olduğu belirtildi.
Rapora göre vakıf hesaplarına gelen bağış ve nakit ödemelerin ardından çeşitli şirketlere yüksek tutarlı transferler gerçekleştirildi. Vakıftan Ümran Eğitim AŞ'ye 142 işlemde yaklaşık 52,1 milyon lira, Yavuzlar Grup İnşaat'a ise 83 işlemde yaklaşık 38,9 milyon lira gönderildiği kaydedildi.
MASAK'tan “yoğun bağlantı” tespiti
Raporda Ümran Eğitim, Akdeniz Toros, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul Hisar Turizm, Hisar Sağlık ve Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı başta olmak üzere kuruluşlar arasında banka transferleri ve mal alış-satış kayıtları bakımından yoğun bağlantılar bulunduğu belirtildi.
İncelenen şirketlerde özellikle 2020 sonrasında, daha belirgin şekilde ise 2022'den itibaren finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış tutarlarında ciddi artış yaşandığı ifade edildi.
MASAK, yüksek nakit sirkülasyonu, kaynağı açıklanmaya muhtaç nakit girişleri ve bu paraların kısa süre içerisinde başka şirketlere aktarılmasını raporda dikkat çeken ortak özellikler arasında sıraladı.
Raporda, “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” ile ilişkili şirket ve kuruluşlara yönelik incelemede, kaynağından şüphe duyulan finansal işlemlerin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde şüphe oluştuğu değerlendirmesine yer verildi.
49 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 Ağustos'ta yürütülen soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 33 şüpheli yakalanmıştı.
Soruşturmanın “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet” suçlarından yürütüldüğü bildirilmişti.
