Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturmasında gözaltına alınan 38 şüpheliden 32’si tutuklandı. Örgüt lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş de tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Başsavcılık koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli, ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Mahkeme, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 32 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 6 şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
MASAK raporunda 66 milyar liralık para trafiği
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerde 66 milyar lirayı aşan bankacılık işlem hacmi tespit edildi.
Raporda özellikle Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ’nin 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacminin 66 milyar 211 milyon lira olduğu belirtildi. Şirket hesaplarına aynı dönemde 26 milyar 213 milyon liralık nakit yatırma işlemi yapıldığı, nakit çekimlerinin ise 4 milyar 415 milyon lira seviyesinde olduğu kaydedildi.
Yurt dışı para hareketleri de raporda
MASAK raporunda İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ’nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para hareketleri de yer aldı.
Buna göre Suudi Arabistan bağlantılı yaklaşık 4,86 milyar liralık, Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı ise yaklaşık 3,16 milyar liralık para çıkışı tespit edildi.
Raporda ayrıca farklı ülkelerle gerçekleştirilen para transferleri, şirketler arasındaki yüksek tutarlı çift yönlü para hareketleri ve yüksek sermayesine rağmen sınırlı banka hareketi bulunan bazı şirketlere ilişkin tespitler de yer aldı.
Soruşturma kapsamında tutuklanan 32 şüpheli hakkında adli süreç devam ederken, 6 şüpheli ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
