Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)'na ilişkin genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.
Genelgede, kara parayla mücadelenin temel hedeflerinden birinin suçluların elde ettikleri suç gelirlerinden mahrum bırakılması olduğu vurgulandı. Bu kapsamda kolluk kuvvetleri, istihbarat birimleri ve adli makamlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi ile soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin daha hızlı yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.
Belgede, özellikle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarında; müşteri tanıma yükümlülüğü, şüpheli işlem bildirimi, kayıt tutma, uyum programlarının oluşturulması ve denetim mekanizmalarının etkin şekilde uygulanmasının kritik olduğu ifade edildi.
Uluslararası standartlara da vurgu yapılan genelgede, Türkiye'nin üyesi olduğu Financial Action Task Force (FATF) tarafından belirlenen teknik uyum ve etkililik kriterlerinin esas alındığı belirtildi. Bu kriterler doğrultusunda ülkelerin ulusal strateji belgeleri hazırlamasının önemine işaret edildi.
2021-2025 dönemini kapsayan önceki strateji belgesinin uygulama sürecinin tamamlanmasının ardından hazırlanan yeni belgeyle, 2026-2030 döneminde adli ve idari süreçlerin etkinliğinin artırılması, ulusal risk değerlendirmesi çalışmalarının güncellenmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Strateji Belgesi kapsamında ulusal risk değerlendirmesi çalışmaları, Mali Suçları Araştırma Kurulu koordinasyonunda ilgili kurumların katılımıyla sürdürülecek. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, belge kapsamında kendilerine düşen görev ve sorumlulukları titizlikle yerine getirmesi istendi.